开云体育注册✿ღ✿，汽车饰件✿ღ✿，开云体育app✿ღ✿，1 本年度报告摘要来自年度报告全文✿ღ✿，为全面了解本公司的经营成果✿ღ✿、财务状况及未来发展规划✿ღ✿，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文✿ღ✿。

　　2 本公司董事会✿ღ✿、监事会及董事✿ღ✿、监事✿ღ✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实性✿ღ✿、准确性✿ღ✿、完整性✿ღ✿，不存在虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿，并承担个别和连带的法律责任✿ღ✿。

　　2022年2月28日✿ღ✿，公司召开第四届董事会第九次会议✿ღ✿，审议通过了公司2021年度利润分配预案✿ღ✿。公司2021年度利润分配预案为✿ღ✿：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数✿ღ✿，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）✿ღ✿，剩余未分配利润结转以后年度✿ღ✿；以资本公积金转增股本✿ღ✿，每10股转增3股✿ღ✿，不送红股✿ღ✿。截至2021年12月31日公司总股本为374,847,670股✿ღ✿，以此计算拟派发现金股利人民币112,454,301.00元（含税）✿ღ✿，转增完成后公司总股本变为487,301,971股✿ღ✿，注册资本变更为487,301,971.00元✿ღ✿。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的✿ღ✿，公司拟维持每股分配✿ღ✿、转增比例不变✿ღ✿，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量✿ღ✿。以上利润分配预案尚需2021年年度股东大会审议批准✿ღ✿。

　　公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统✿ღ✿，根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》✿ღ✿，公司所处行业属于汽车制造（C36）下的汽车零部件及配件制造业✿ღ✿，具体细分为汽车饰件行业✿ღ✿。

　　2021年✿ღ✿，适逢“两个百年”历史交汇期✿ღ✿，立足“十四五”开局之年✿ღ✿，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想开云体育网页版入口✿ღ✿，在工信部等政府业务主管部门的指导下✿ღ✿，在全行业的共同努力下✿ღ✿，汽车行业面对芯片短缺✿ღ✿、原材料价格持续高位等不利因素影响✿ღ✿，迎难而上✿ღ✿，主动作为✿ღ✿，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势✿ღ✿，展现出强大的发展韧性和发展动力✿ღ✿。

　　2021年✿ღ✿，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆✿ღ✿，同比分别增长3.4%和3.8%✿ღ✿。其中✿ღ✿，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.7万辆✿ღ✿，同比分别增长7.1%和6.5%✿ღ✿；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆✿ღ✿，同比分别下降10.7%和6.6%✿ღ✿；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆✿ღ✿，同比均增长1.6倍✿ღ✿，市场占有率达到13.4%✿ღ✿。

　　公司是汽车饰件整体解决方案提供商✿ღ✿，连续十五届（2007-2021年）被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商✿ღ✿。目前✿ღ✿，公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列✿ღ✿，主要产品包括仪表板总成✿ღ✿、顶置文件柜总成✿ღ✿、门内护板总成✿ღ✿、立柱护板总成✿ღ✿、流水槽盖板总成和保险杠总成等✿ღ✿，并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖✿ღ✿。

　　目前✿ღ✿，汽车制造商通常将更多资源向整车设计✿ღ✿、制造等方向倾斜✿ღ✿，对于汽车饰件而言✿ღ✿，为了提高新车开发和生产的效率✿ღ✿，其更倾向于将产品设计✿ღ✿、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责✿ღ✿，由其提供某一类或全部内外饰件总成产品✿ღ✿。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员✿ღ✿，其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主✿ღ✿，即公司根据汽车制造商对新车型的外观✿ღ✿、功能✿ღ✿、性能要求✿ღ✿，由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发✿ღ✿，主要分以下几个阶段✿ღ✿：

　　创意设计阶段✿ღ✿：公司根据汽车制造商的市场调研分析✿ღ✿、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要求✿ღ✿，完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可✿ღ✿；随后完成由平面设计向3D立体设计的转化✿ღ✿，在进行创意工程可行性论证后✿ღ✿，最终完成1:1仿真模型的制作✿ღ✿，并交付汽车制造商批准✿ღ✿。

　　产品设计阶段✿ღ✿：在汽车制造商完成对仿真模型的认可后✿ღ✿，公司开发部门对模型进行表面数据采集✿ღ✿，并根据车身✿ღ✿、仪表✿ღ✿、储物盒✿ღ✿、中央控制面板✿ღ✿、换挡机构✿ღ✿、转向系统✿ღ✿、空调等相关环境零件✿ღ✿，完成各功能区域的划分和边界搭配方案✿ღ✿；根据产品的功能✿ღ✿、性能要求✿ღ✿，完成3D产品结构设计和2D图纸设计✿ღ✿；根据汽车制造商的参数✿ღ✿、性能要求✿ღ✿，完成CAE仿真模拟方案的制定及分析✿ღ✿；完成样品试制以及相关设计验证实验✿ღ✿，并提交汽车制造商批准✿ღ✿。

　　工程开发阶段✿ღ✿：依据汽车制造商批准的3D产品结构设计和2D图纸设计✿ღ✿，开发生产用工装✿ღ✿、模具开云体育网页版入口✿ღ✿，设计生产✿ღ✿、交付流程✿ღ✿，采购必要的生产设备及装配线✿ღ✿，并对相关人员进行能力培训✿ღ✿。接着完成产品的试制✿ღ✿、小批量试制✿ღ✿，并会同汽车制造商对批量生产能力✿ღ✿、生产过程质量保证能力✿ღ✿、交付能力进行评估✿ღ✿。

　　在原材料和外购外协件方面✿ღ✿，公司的采购模式由采购部集中开发✿ღ✿，各分✿ღ✿、子公司分散采购组成✿ღ✿。采购部集中负责新项目供应商的调查✿ღ✿、资质评价✿ღ✿、项目定点✿ღ✿，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程✿ღ✿，供应商产品得到批量认可后✿ღ✿，将其纳入《合格供应商名录》✿ღ✿，采购部与其签订《采购合同》✿ღ✿、《质量保证协议》和《价格协议》✿ღ✿，并交由各分✿ღ✿、子公司物流部自行批量采购✿ღ✿。分✿ღ✿、子公司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购✿ღ✿，根据销售✿ღ✿、生产计划✿ღ✿、库存情况等编制采购计划✿ღ✿，据此向供应商下达采购订单✿ღ✿，并跟踪到货情况✿ღ✿。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率✿ღ✿、质量合格率及服务水准等信息✿ღ✿，进行供应商业绩评价和处理✿ღ✿。

　　其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分✿ღ✿、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购✿ღ✿，公司审计部负责对相关采购工作进行核查✿ღ✿。

　　产品设计完成并通过客户审核后✿ღ✿，公司将与客户签订框架性销售合同✿ღ✿，并安排公司本部或相应分✿ღ✿、子公司的生产部门接收客户订单✿ღ✿，公司及各分✿ღ✿、子公司据此确定生产计划✿ღ✿，每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期✿ღ✿，并组织人员进行产品生产✿ღ✿。对于产品总成所需的单元件产品✿ღ✿，公司采取外购或委托外单位加工的方式✿ღ✿，公司对其质量和供货进度予以控制✿ღ✿，以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成✿ღ✿。

　　公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核✿ღ✿，通过后进入其供应商名录✿ღ✿；汽车制造商向公司发放询价包✿ღ✿，公司向其提供技术方案描述✿ღ✿，由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审✿ღ✿，评审通过后进入投标环节✿ღ✿，公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议✿ღ✿，之后开展产品开发工作✿ღ✿，在产品开发完成并获双方认可后✿ღ✿，公司与汽车制造商签订销售合同✿ღ✿；汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划开云体育网页版入口✿ღ✿，并向公司下发订单✿ღ✿，公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商✿ღ✿。

　　公司自成立以来始终专注于汽车饰件领域✿ღ✿，一直以满足客户需求为企业发展目标✿ღ✿，通过新技术✿ღ✿、新工艺的广泛应用✿ღ✿，不断提升自身服务水平,是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土汽车饰件企业✿ღ✿。虽然在我国汽车饰件行业发展初期✿ღ✿，跨国饰件供应商在我国设立的独资或合资企业凭借外资方在技术✿ღ✿、资金✿ღ✿、管理以及客户资源等方面的优势✿ღ✿，占据了较大的市场份额✿ღ✿，但公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新✿ღ✿，坚持以产品质量为本✿ღ✿，在新品开发✿ღ✿、质量管控✿ღ✿、供货速度等方面✿ღ✿，已形成了与外资✿ღ✿、合资零部件企业角力的实力与优势✿ღ✿，尤其是在汽车仪表板总成领域✿ღ✿，公司凭借本土化优势✿ღ✿，能够自主深入发掘国内汽车消费者对于仪表板外观✿ღ✿、性能✿ღ✿、功能方面的差异化需求✿ღ✿，并参与整车企业新款车型仪表板总成的设计与开发✿ღ✿。

　　目前✿ღ✿，公司与一汽解放✿ღ✿、北汽福田✿ღ✿、陕西重汽✿ღ✿、中国重汽✿ღ✿、东风汽车等国内前五大中✿ღ✿、重型卡车企业✿ღ✿，以及吉利汽车✿ღ✿、上海汽车✿ღ✿、奇瑞汽车✿ღ✿、江铃福特✿ღ✿、一汽大众✿ღ✿、上海大众✿ღ✿、广汽集团✿ღ✿、比亚迪✿ღ✿、长城汽车✿ღ✿、长安福特✿ღ✿、国际知名品牌电动车企业等乘用车企业均建立了良好的合作关系✿ღ✿。跻身国内第一梯队饰件供应商行列✿ღ✿。

　　汽车饰件广泛应用于各类汽车领域✿ღ✿，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求✿ღ✿。汽车工业具有产业链广✿ღ✿、关联度高✿ღ✿、就业岗位多✿ღ✿、消费拉动大等特点✿ღ✿，在国民经济和社会发展中具有重要作用✿ღ✿。我国一直以来十分重视汽车工业的发展✿ღ✿，经过几十年的努力✿ღ✿，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一✿ღ✿。

　　受益于我国城市化进程不断深化✿ღ✿、汽车千人保有量仍有较大空间✿ღ✿、消费升级需求显著以及新能源汽车快速发展等有利因素影响✿ღ✿，预计我国汽车行业将进入长期稳定增长的发展阶段✿ღ✿，为汽车饰件行业的长期发展提供了基础和保障✿ღ✿。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数✿ღ✿、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则✿ღ✿，披露报告期内公司经营情况的重大变化✿ღ✿，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项✿ღ✿。

　　截至2021年12月31日✿ღ✿，公司总资产为740,580.39万元✿ღ✿，同比增长11.23%✿ღ✿，归属于母公司股东权益为370,461.15万元,同比增长7.63%✿ღ✿；报告期内✿ღ✿，公司实现营业收入461,270.00万元✿ღ✿，比上年同期增长25.33%✿ღ✿；实现归属于上市公司股东的净利润28,401.44万元✿ღ✿，同比增长10.21%✿ღ✿；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润25,665.88万元✿ღ✿，同比增长3.91%✿ღ✿；经营活动产生的现金流量净额21,100.62万元✿ღ✿，同比增长1,425.90%✿ღ✿。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的✿ღ✿，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因✿ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿，并对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和会议材料于2022年2月18日以专人送达✿ღ✿、电子邮件等方式发出✿ღ✿。会议于2022年2月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开✿ღ✿。本次会议应出席董事9人✿ღ✿，实际出席董事9人✿ღ✿。公司监事及高级管理人员列席会议✿ღ✿。本次会议的通知✿ღ✿、召开✿ღ✿、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定✿ღ✿。

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2021年度全年的工作情况✿ღ✿，形成了2021年度董事会工作报告✿ღ✿。同意公司董事长唐志华先生报告的《公司2021年度董事会工作报告》✿ღ✿。公司独立董事冯巧根✿ღ✿、闫建来✿ღ✿、张光杰分别就2021年度工作情况做了总结✿ღ✿，并将在公司2021年年度股东大会上做述职报告✿ღ✿。（具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度独立董事述职报告》）

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月28日出具的信会师报字[2022]第ZA10126号《审计报告》✿ღ✿，本公司2021年度经审计的税后利润（母公司）为人民币192,261,094.60元✿ღ✿，提取盈余公积金人民币19,226,109.46元✿ღ✿，加上年初未分配利润人民627,631,159.80元✿ღ✿，扣除2021年已分配2020年度现金红利110,842,191.00元✿ღ✿，本年度可供分配的利润为人民币689,823,953.94元✿ღ✿。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红✿ღ✿，给予投资者稳定合理回报的指导意见✿ღ✿，在符合利润分配原则✿ღ✿、保证公司正常经营和长远发展的前提下✿ღ✿，给广大股东创造持续稳定的收益✿ღ✿，与所有股东共享公司经营成果✿ღ✿，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定✿ღ✿，根据公司2021年实际经营和盈利情况✿ღ✿，公司2021年度利润分配预案为✿ღ✿：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数✿ღ✿，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）✿ღ✿，剩余未分配利润结转以后年度✿ღ✿；以资本公积金转增股本✿ღ✿，每10股转增3股✿ღ✿，不送红股✿ღ✿。截至2021年12月31日公司总股本为374,847,670股✿ღ✿，以此计算拟派发现金股利人民币112,454,301.00元（含税）✿ღ✿，转增完成后公司总股本变为487,301,971股✿ღ✿，注册资本变更为487,301,971.00元✿ღ✿。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的✿ღ✿，公司拟维持每股分配✿ღ✿、转增比例不变开云体育网页版入口✿ღ✿，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量✿ღ✿。

　　提请股东大会授权公司管理层✿ღ✿，待本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司股东大会审议通过并实施完成后✿ღ✿，办理相应的变更注册资本✿ღ✿、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜✿ღ✿。

　　根据《企业内部控制基本规范》✿ღ✿、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规范的规定✿ღ✿，同意公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》✿ღ✿。同时✿ღ✿，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年度内部控制审计报告》✿ღ✿，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见✿ღ✿。

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》✿ღ✿。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》✿ღ✿。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计及内控审计机构✿ღ✿，聘期一年✿ღ✿。2022年度财务审计费用70万元✿ღ✿，内部控制审计费用20万元✿ღ✿。

　　同意公司向苏州银行常州分行✿ღ✿、平安银行常州分行✿ღ✿、工商银行常州经济开发区支行✿ღ✿、花旗银行（中国）有限公司上海分行合计申请总额90,000万元人民币及2,000万美元的综合授信额度✿ღ✿。

　　在不影响募投项目正常实施✿ღ✿、保证募集资金安全的前提下✿ღ✿，同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司继续使用总额不超过15,000万元✿ღ✿、新泉（上海）汽车零部件有限公司使用总额不超过5,000万元✿ღ✿、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用总额不超过10,000万元✿ღ✿，合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高✿ღ✿、满足保本要求✿ღ✿、流动性好的保本型投资产品或结构性存款✿ღ✿，上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品✿ღ✿，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用✿ღ✿，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效✿ღ✿。在上述投资额度✿ღ✿、投资期限范围内✿ღ✿，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件✿ღ✿，具体事项由公司财务部负责组织实施✿ღ✿。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》✿ღ✿。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定✿ღ✿，结合公司实际情况✿ღ✿，同意对《公司章程》的部分条款进行修订✿ღ✿。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程修正案》✿ღ✿。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《公司募集资金使用管理办法（2022年2月修订）》✿ღ✿。

　　同意召开公司2021年年度股东大会✿ღ✿，审议本董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2021年度监事会工作报告等相关事项✿ღ✿。

　　会议具体召开时间✿ღ✿、地点✿ღ✿、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》✿ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿，并对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿。

　　● 本次现金管理金额✿ღ✿：在不影响募投项目正常实施✿ღ✿、保证募集资金安全的前提下✿ღ✿，全资子公司和分公司西安新泉汽车饰件有限公司拟继续使用总额不超过15,000万元✿ღ✿、新泉（上海）汽车零部件有限公司拟使用总额不超过5,000万元✿ღ✿、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过10,000万元✿ღ✿，合计拟继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿；

　　● 本次现金管理期限✿ღ✿：自公司董事会审议通过之日起12个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）✿ღ✿，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用✿ღ✿；

　　●履行的审议程序✿ღ✿：公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第九次会议✿ღ✿、第四届监事会第五次会议✿ღ✿，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》✿ღ✿。公司独立董事发表了明确同意的独立意见✿ღ✿，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”✿ღ✿、“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见✿ღ✿，本事项无需提交股东大会审议✿ღ✿。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准✿ღ✿，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,810,515股✿ღ✿，发行价格为24.07元/股✿ღ✿，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元✿ღ✿，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元✿ღ✿，实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元✿ღ✿。

　　上述募集资金已于2020年12月21日到账✿ღ✿，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证✿ღ✿，出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》✿ღ✿。上述募集资金到账后✿ღ✿，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内✿ღ✿，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议✿ღ✿。

　　根据公司披露的《非公开发行股票预案》✿ღ✿，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后✿ღ✿，将全部投入以下项目✿ღ✿：

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分✿ღ✿，公司将根据实际募集资金净额✿ღ✿，按照项目的轻重缓急等情况✿ღ✿，调整并最终决定募集资金的具体投资项目✿ღ✿、优先顺序及各项目的具体投资额✿ღ✿。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决✿ღ✿。

　　截至2021 年12月31日✿ღ✿，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金66,930.24万元✿ღ✿，截至2021年12月31日止✿ღ✿，募集资金账户余额为53,365.77万元（含利息及理财净收入1,518.88万元）✿ღ✿，其中存储于募集资金账户余额为13,365.77万元✿ღ✿，存储于理财账户40,000万元✿ღ✿。截至2022年2月28日（即董事会审议该事项召开日）公司已购买但尚未到期的理财产品金额为23,000万元✿ღ✿。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期✿ღ✿，根据公司募集资金的使用计划✿ღ✿，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形✿ღ✿。

　　公司于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议✿ღ✿、第三届监事会第二十二次会议✿ღ✿，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》✿ღ✿。同意在不影响募投项目正常实施✿ღ✿、保证募集资金安全的前提下✿ღ✿，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过25,000万元✿ღ✿、新泉（上海）汽车零部件有限公司拟使用总额不超过15,000万元✿ღ✿、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过10,000万元✿ღ✿，合计拟使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月✿ღ✿，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用✿ღ✿。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在上海证券交易所网站（）和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号✿ღ✿：2021-022）✿ღ✿。

　　注✿ღ✿：截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品金额为23,000万元（西安新泉未到期金额13000万元✿ღ✿、上海分公司未到期金额10,000万元）

　　本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施✿ღ✿、保证募集资金安全的前提下进行现金管理✿ღ✿，以更好地实现公司募集资金的保值增值✿ღ✿，增加公司收益网游游戏公益服✿ღ✿，维护公司全体股东的利益✿ღ✿。

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内✿ღ✿，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司拟继续使用总额不超过15,000万元✿ღ✿、新泉（上海）汽车零部件有限公司拟使用总额不超过5,000万元✿ღ✿、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过10,000万元✿ღ✿，合计拟继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿；上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品✿ღ✿，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用✿ღ✿。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户✿ღ✿。

　　购买安全性高✿ღ✿、满足保本要求✿ღ✿、流动性好的保本型投资产品或结构性存款✿ღ✿，产品期限不超过12个月✿ღ✿，且该等现金管理产品不得用于质押✿ღ✿，不用于以证券投资为目的的投资行为✿ღ✿。

　　在投资额度✿ღ✿、投资期限范围内✿ღ✿，公司董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件网游游戏公益服✿ღ✿，具体事项由公司财务部负责组织实施✿ღ✿。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分✿ღ✿，以及公司日常经营所需的流动资金✿ღ✿，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金✿ღ✿，现金管理到期后将归还至募集资金专户✿ღ✿。

　　公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》✿ღ✿、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》✿ღ✿、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求✿ღ✿，及时披露公司现金管理的具体情况✿ღ✿。

　　公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿，是在确保不影响募投项目正常实施✿ღ✿、保证募集资金安全的前提下实施的✿ღ✿，不存在变相改变募集资金用途的情况✿ღ✿，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转✿ღ✿，也不会影响公司主营业务的正常发展✿ღ✿。与此同时✿ღ✿，对部分闲置募集资金适时进行现金管理✿ღ✿，有利于提高资金使用效率✿ღ✿，获得一定的投资收益✿ღ✿，为公司和股东谋取更多的投资回报✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、公司购买安全性高✿ღ✿、满足保本要求✿ღ✿、流动性好的保本型投资产品或结构性存款等✿ღ✿，总体风险可控✿ღ✿，但金融市场受宏观经济的影响较大✿ღ✿，不排除该项投资受到市场波动的影响✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、公司将严格遵守审慎投资原则✿ღ✿，筛选投资对象✿ღ✿，选择信誉好✿ღ✿、规模大✿ღ✿、有能力保障资金安全✿ღ✿，经营效益好✿ღ✿、资金运作能力强的单位所发行的产品✿ღ✿。

　　2✿ღ✿、投资产品不能用于质押✿ღ✿，不得存在变相改变募集资金用途的行为✿ღ✿，同时保证不影响募集资金项目正常进行✿ღ✿。

　　3✿ღ✿、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展✿ღ✿，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素✿ღ✿，将及时采取相应的保全措施✿ღ✿，最大限度地控制投资风险✿ღ✿。

　　4✿ღ✿、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理✿ღ✿，建立健全完整的会计账目✿ღ✿，做好资金使用的账务核算工作✿ღ✿。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额✿ღ✿，确保资金安全✿ღ✿。

　　6✿ღ✿、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务✿ღ✿，未经允许不得泄露公司的投资方案✿ღ✿、交易情况✿ღ✿、结算情况✿ღ✿、资金状况等与公司投资业务有关的信息✿ღ✿。

　　7✿ღ✿、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》✿ღ✿、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务✿ღ✿，规范使用募集资金✿ღ✿，并履行信息披露义务✿ღ✿。

　　公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》网游游戏公益服✿ღ✿，同意公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项✿ღ✿。独立董事就本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见✿ღ✿，同意公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿。

　　独立董事认为✿ღ✿：在确保不影响公司正常运营✿ღ✿、募集资金安全以及募集资金投资项目正常实施的前提下✿ღ✿，公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律✿ღ✿、法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定✿ღ✿，可以提高募集资金的使用效率✿ღ✿，获得一定的投资收益✿ღ✿，为公司和股东谋求更多的投资回报✿ღ✿，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况✿ღ✿，不影响募集资金投资项目的正常进行✿ღ✿，我们一致同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理✿ღ✿。

　　监事会认为✿ღ✿：公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理✿ღ✿，符合相关法律法规✿ღ✿、规范性文件及公司有关制度的要求✿ღ✿，可以提高募集资金的使用效率✿ღ✿，获得一定的投资收益✿ღ✿，为公司和股东谋求更多的投资回报✿ღ✿，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况✿ღ✿，不影响募集资金投资项目的正常进行✿ღ✿，且已履行了必要的决策程序✿ღ✿，符合有关法律✿ღ✿、法规和规范性文件的规定✿ღ✿。监事会同意继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理✿ღ✿。

　　保荐机构认为✿ღ✿：上述事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过✿ღ✿，独立董事已发表了明确同意的意见网游游戏公益服✿ღ✿，履行了必要的审批程序✿ღ✿，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定✿ღ✿；公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项✿ღ✿，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触✿ღ✿，不影响募集资金投资项目的正常进行✿ღ✿，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况✿ღ✿。保荐机构同意公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理✿ღ✿。

　　4✿ღ✿、中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见✿ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿，并对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任开云体育网页版入口✿ღ✿。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议✿ღ✿，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》✿ღ✿。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定✿ღ✿，结合公司实际情况✿ღ✿，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订✿ღ✿。具体情况如下✿ღ✿：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿，并对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿。

　　● 投资者可于2022年3月4日（星期五）至3月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答✿ღ✿。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月2日发布公司2021年度报告✿ღ✿，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果✿ღ✿、财务状况✿ღ✿，公司计划于2022年3月11日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会✿ღ✿，就投资者关心的问题进行交流✿ღ✿。

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开✿ღ✿，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通✿ღ✿，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、投资者可以在2022年3月11日（星期五）下午15:00一16:00通过互联网注册并登陆登录上证路演中心（）✿ღ✿，在线参与本次业绩说明会✿ღ✿，公司将及时回答投资者的提问✿ღ✿。

　　2✿ღ✿、投资者可于2022年3月4日（星期五）至3月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（）根据活动时间✿ღ✿，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答✿ღ✿。

　　本次投资者说明会召开后✿ღ✿，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容✿ღ✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿，并对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和会议材料于2022年2月18日以专人送达✿ღ✿、电子邮件的方式发出✿ღ✿。会议于2022年2月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开✿ღ✿。本次会议应出席监事3人✿ღ✿，实际出席监事3人✿ღ✿。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持✿ღ✿。本次会议的召集✿ღ✿、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律✿ღ✿、法规和公司章程的规定✿ღ✿，会议合法有效✿ღ✿。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月28日出具的信会师报字[2022]第ZA10126号《审计报告》✿ღ✿，本公司2021年度经审计的税后利润（母公司）为人民币192,261,094.60元✿ღ✿，提取盈余公积金人民币19,226,109.46元✿ღ✿，加上年初未分配利润人民627,631,159.80元✿ღ✿，扣除2021年已分配2020年度现金红利110,842,191.00元✿ღ✿，本年度可供分配的利润为人民币689,823,953.94元✿ღ✿。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红✿ღ✿，给予投资者稳定合理回报的指导意见✿ღ✿，在符合利润分配原则✿ღ✿、保证公司正常经营和长远发展的前提下✿ღ✿，给广大股东创造持续稳定的收益✿ღ✿，与所有股东共享公司经营成果✿ღ✿，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定✿ღ✿，根据公司2021年实际经营和盈利情况✿ღ✿，公司2021年度利润分配预案为✿ღ✿：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数✿ღ✿，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）✿ღ✿，剩余未分配利润结转以后年度✿ღ✿；以资本公积金转增股本✿ღ✿，每10股转增3股✿ღ✿，不送红股✿ღ✿。截至2021年12月31日公司总股本为374,847,670股✿ღ✿，以此计算拟派发现金股利人民币112,454,301.00元（含税）✿ღ✿，转增完成后公司总股本变为487,301,971股✿ღ✿，注册资本变更为487,301,971.00元✿ღ✿。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的✿ღ✿，公司拟维持每股分配✿ღ✿、转增比例不变✿ღ✿，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量✿ღ✿。

　　提请股东大会授权公司管理层✿ღ✿，待本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司股东大会审议通过后✿ღ✿，办理相应的变更注册资本✿ღ✿、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜✿ღ✿。

　　监事会认为✿ღ✿：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》✿ღ✿、《公司章程》等相关规定✿ღ✿，董事会综合考虑了公司的行业特点✿ღ✿、发展阶段✿ღ✿、盈利水平等因素✿ღ✿，符合公司实际和公司制定的现金分红政策✿ღ✿，体现了合理回报股东的原则✿ღ✿，有利于公司的健康✿ღ✿、稳定✿ღ✿、可持续发展✿ღ✿。监事会同意该利润分配预案✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律✿ღ✿、法规✿ღ✿、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定✿ღ✿；

　　2✿ღ✿、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定✿ღ✿。所包含的信息真实✿ღ✿、准确✿ღ✿、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况✿ღ✿，不存在虚假记载✿ღ✿、误导性陈述和重大遗漏✿ღ✿。

　　作为公司监事✿ღ✿，我们保证公司 2021年年度报告所披露的信息真实✿ღ✿、准确网游游戏公益服✿ღ✿、完整✿ღ✿，承诺其中不存在虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿，对其内容的真实性✿ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿。

　　根据《企业内部控制基本规范》✿ღ✿、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规范的规定✿ღ✿，公司编制了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》✿ღ✿。并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年度内部控制审计报告》✿ღ✿，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见✿ღ✿。

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定✿ღ✿，遵循内部控制的基本原则✿ღ✿，结合公司实际生产经营管理的实际需要✿ღ✿，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系✿ღ✿，并能在经营活动中得到有效执行✿ღ✿，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用✿ღ✿，保证了公司各项业务活动的有序有效开展✿ღ✿，公司2021年度内部控制评价报告真实✿ღ✿、完整✿ღ✿、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况✿ღ✿。

　　监事会认为✿ღ✿：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》✿ღ✿、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定✿ღ✿，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触✿ღ✿，募集资金投资项目正常有序实施✿ღ✿，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形✿ღ✿。我们同意该议案✿ღ✿。