开云体育app★◈★，开运体育★◈★，今日热搜★◈★，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈★、误导性陈述 或者重大遗漏开云体育注册入口★◈★，并对其内容的真实性蜜芽.miya188.cnn最新★◈★、准确性和完整性承担法律责任★◈★。一★◈★、董事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达蜜芽.miya188.cnn最新★◈★、电子邮件等方式发出蜜芽.miya188.cnn最新蜜芽.miya188.cnn最新★◈★。会议于2025年8月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开★◈★。本次会议应出席董事9人★◈★，实际出席董事9人★◈★。公司监事及高级管理人员列席会议开云体育注册入口★◈★。本次会议的通知开云体育注册入口★◈★、召开开云体育注册入口★◈★、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定★◈★。

　　同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司集资金存放与实际使用情况的专项报告》★◈★。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》开云体育注册入口★◈★。

　　同意公司在山西省晋中市投资设立晋中新泉汽车饰件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）★◈★，注册资本1,000万元★◈★，公司将持有晋中新泉汽车饰件有限公司100%股权★◈★。

　　（四）审议通过《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的议案》根据公司发展及战略规划需要★◈★，同意公司全资子公司新加坡新泉的全资子公司XinquanUSLLC（以下简称“新泉美国控股”）以自有资金在美国肯塔基州投资设立新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“新泉（肯塔基）”）蜜芽.miya188.cnn最新★◈★。新泉（肯塔基）的注册资本为5万美元蜜芽.miya188.cnn最新开云体育注册入口★◈★。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告》★◈★。